专骗老人小孩,2018年65种传销币汇总

     来源:达人说钱     阅读:1430 人


当下,比特币区块链可以说非常火了。估计你也听过不少,马克币、维卡币、百川币······但很遗憾,这些并不是真的虚拟币,而是一个个披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗陷阱!巧借东风,花样百出,这些骗局背后都有着什么样的套路,让无数老人和小孩血本无归?
 
专骗老人小孩,2018年65种传销币汇总
 

65种“传销币”,涉案超百亿

 
在裁判文书网,输入“虚拟货币 传销”关键词,发现自2014年以来,全国各地已有141起“虚拟货币”传销诈骗案。在这141起案件中,发现至少涉及65种“传销币”,而这些诈骗案背后的套路,竟然出奇的一致:
 
首先注册公司。犯罪分子会选择在国内或者国外注册空壳公司,并设立网站。然后虚假宣传,通过公司网站或者其他形式,大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值,捏造实体项目:博彩、娱乐、医疗等。
 
然后以所谓的百倍收益的“高额返利”为噱头,“拉人头”敛财。拉人头的具体方式有:“开拓市场”、“与人共享”等。
 
套路听着不复杂,但威力却奇大。
 
据统计,这141起虚拟货币诈骗案,涉案金额总数达到10060846440元,这些虚拟货币传销组织在国内发展会员至少15653622人次。
 
那上面说到的,案件中涉及的至少65种虚拟货币有哪些?
 
MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币(HFTAG)、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币、五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币
 
其中,“维卡币”,涉案金额最高,为70亿,全球会员人数最多,10770000人。“云币”,发展下线最多,为4391449人。“黑暗币”次之,340余万人。
 

传销币各地泛滥

 
看了上面的数字,不禁肝儿颤。这些传销组织到底是凭着什么,能够如此疯长?
 
专骗老人小孩,2018年65种传销币汇总
 
实际上,除了这些传销组织披上了“虚拟货币”的外衣,迷惑性强外,还有一个重要的原因就是犯罪地点多点开花,监管难度极大。
 
这些“虚拟货币”利用网络的天然优势,使得传销活动轻松的就突破了地域的限制,而另一方面,传销组织也尤其注意“市场开拓”。
 
组织专人“发展”各地市场,是不少传销诈骗组织的重要举措。这样,只负责本辖区监管的工商部门就很难办。对于那些全国性的传销组织的监管打击,也只能治标不治本。
 
下面,我们就“暗黑币”传销诈骗组织为例,分析一下:
 
2016—2017年间,全国共判决“暗黑币”传销案五起,13名传销头目获刑。分析这五起案件的判决文书,可以了解该传销组织严密的“市场划分”。
 
其中,安徽人王某负责内蒙古赤峰市一带;付某父子两负责深圳罗湖、南山、龙华等地;张某云等三人负责负责海门、南通等地;淮安人张某通过自己的公司发展下线,渐渐的,成了淮安当地市场的主要领导人。
 
各地头目的目的都是发展下线,收取大量会费,而方式则有:开课宣讲、举办酒会,建立微信群等。
 
其中,淮安张某收取的传销资金最多,累计8083.5万元。而反观整个“暗黑币”传销组织的发展推广套路,和上部分介绍的大同小异。
 
首先在香港成立空壳公司达康智能科技有限公司,做网站“暗黑币交易网站”,承诺“高额回报”;各地头目则通过宣讲、上课、介绍等方式拉下线,通过会员会费,最终快速敛财。
 

最终骗了多少钱呢?

 
根据判决文书显示,“暗黑币”传销组织在全国各地累计有注册会员账号340多万个,会费收入14.9亿元。
 
但传销资金仅追回约1/3,前面说了,141起虚拟货币诈骗案,骗了一共一百多亿元。那案子破了,追回了多少呢?
 
数据显示,被公安机关追缴、冻结、扣押的金额约占涉案总数的31%。也就是说,近七成的钱已经要不回来了。
 
举个栗子,世界云联传销组织一共发展了93层会员,通过第三方支付平台收取会员充值费118073069.59元。最后案发,警方冻结的资金,还不到总额的一半。
 
该案件的受害者中,既有农民,也有教授,既有学生白领,也有政府公职人员。这些人抱着“发财梦”,购买传销币,将自己的积蓄转入传销组织,最后不少人弄的倾家荡产,还有残疾人受骗后生活难以为继。
 
而另一边,是传销头目的奢侈挥霍。那些金字塔顶端的头目,有的人购买玛莎拉蒂、保时捷等豪车,有的人则用来买房买保险,偿还个人债务。
 
那些可怜的底层人员,有的人甚至在网站无法打开,组织头目都跑路之后,还对他们抱有希望。一旦发现被骗,最佳的应对措施就是尽快去当地公安局报警登记,这样才可能最大程度的挽回损失。
 
要记住,被骗走的钱,是不会自动回到你手上的。

文章关键词: 区块链 传销币 数字货币 骗局

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